دعا المصرفُ العِراقيُ للتجارةِ، زبائِنَهُ إلى اتخاذِ أقصى دَرجاتِ الحِيطةَ والحذرِ في تعامُلاتِهِم الماليةِ وضرورةِ التأكُدِ من أنَّ الجِهاتِ التي يتعاملونَ معَها موثوقَةٌ ومرخَّصَةٌ رسمياً، لِممارسَةِ هذه الأنشطَة.
وحذر المصرفُ في بيان، من عَملياتِ النَّصبِ والاحتيالِ التي تُمارِسُها صفحاتٌ وهميةٌ على مواقعِ التواصُلِ الاجتماعي، أو شركاتٌ أو جمعياتٌ تَدَّعي أنَّها تَمتَلِكُ رخصةً كتَقديمِ قروضٍ وتَسهيلاتٍ ماليةٍ أو أيِّ خِدماتِ مَصرفيةٍ أُخرَى، مشيرةً إلى أن هدفَها هو استغلالُ المواطِنِ والاستحواذُ على أموالِهِ.